很多人喜欢用手机APP进行网络赌博

殊不知

这赌博平台背后藏着许多不为人知的秘密

赌博网站界面

一名阳新玩家主动向警方投案

揭开了这起互联网开设赌场案神秘面纱

18日，来自阳新警方消息，从2018年开始，公安部挂牌督办的“6·15”开设赌场案告破，该案涉及全国多个省份乃至跨境。

阳新警方先后转战江西、陕西、广东、广西、浙江、湖南、北京等多个省、市，抓获涉案犯罪嫌疑人19名，捣毁一个以组建“第三方支付平台”为名，专为赌博提供充值、提现等服务的“洗钱团伙”。

一名玩家主动投案

2018年5月22日，阳新人全某到阳新县公安局网安大队投案。

全某说，从2018年年初以来，他在一款名为“不思议棋牌”手机游戏APP上输了3万余元。

支付界面

民警查阅全先生手机的APP，发现该APP平台里设有“斗地主”“炸金花”“龙虎大战”“捕鱼”、在线视频“百家乐”等各种赌博专栏。玩家可以通过银行卡、信用卡、微信、支付宝、花呗等支付方式充值兑换金币进行赌博，并可在平台上随时提现。

不过，玩家要是提现，平台每局抽取5%的赌资和2%的提现手续费。

民警深入调查，发现该赌博平台注册会员涉及全国多地600万人以上，每天平台流动资金数额巨大，疑似是一个有组织的跨境网络赌博团伙。

互联网赌博案件危害大且涉及面广，如不加以严厉打击，将有更多的受害者上当。

2018年6月15日，阳新警方立案侦查。

阳新县委常委、公安局局长徐卫东得知后，将此案列为“6·15特大赌博”专案，要求迅速成立专班，查清犯罪事实，摧毁该开设赌场团伙。

阳新县公安局副局长石教斌牵头，迅速抽调警力组成专案组。鉴于该案案情重大，涉及人员和地域广，该案于2019年4月被公安部确立为督办案件。

涉案资金流向香港银行

由于网络开设赌场是网络组建的虚拟平台，赌博平台的建设者、管理者以及参与者使用的都是网络虚拟账号，专案组最初只掌握到此案部分涉案犯罪嫌疑人网名。

扣押的涉案物品

专案组兵分三路，一路查账，针对现有资金线索继续查询，找出资金最终流向；另一路侦查，针对赌博平台现有的相关信息寻找技术开发及维护人员的真实身份；还有一路侦控，通过该赌博平台客服账号找出参与赌博的人员真实身份及活动轨迹。

2018年7月至9月，专案组通过查询支付宝账号200余个，银行账号400余个 ，多次前往北京、西安、杭州等地收集相关信息。

经过大量工作梳理统计发现，从当年5月至9月期间，该案涉案资金最终通过“网银在线”账户外汇流向香港某银行、中国某银行香港账户达十几亿元。

与此同时，专案组进一步侦查发现，对接的相关网络账号均在境外注册并登录，无法查询到相关信息。

至此，案件一时陷入僵局。在湖北省公安厅治安总队、网安总队及黄石市公安局治安支队、网安支队的指导下，阳新警方决定寻找新的突破口。

“洗钱团伙”设立多个“分公司”

专案组在对充值收款支付宝账号进行梳理时发现，有一部分支付宝账号是以南昌企业开户的，通过查实，这些企业均为空壳公司。

经过网上侦查，一个全面操持帮助网络赌博平台收受、运转赌资的犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙以“江西某公司”“江西某传媒公司”为名，专门通过计算机网络收受、运转赌资，并从中抽取2%-2.8%的费用。

扣押的涉案物品

该团伙不断发展下线，先后成立多个小组，给其下线各组以0.2%的赌资分成，指导各组利用他人身份信息注册企业工商营业执照，开通企业支付宝账号、银行账号，专门用于赌博资金的收款，并转账到指定的银行账号或转入指定的第三方支付公司的账号中。

该团伙以四川人赵某为首，成员涉及江西、广西等多地人员。

2018年4月，团伙成员赵某、杨某（江西南昌人）、蒋某（广西桂林人）等人在江西南昌市东湖区某地一个办公场所组建团队，非法成立第三方支付平台。

支付平台成立后，杨某负责提供办公场地及管理日常事务，蒋某负责运营，赵某为股东。其业务主体是为网络赌博平台提供资金结算服务，并从中抽取2%左右赌资作为该团队的抽头获利。

摸清“南昌团伙”的网络构架后，民警发现，赵某为江西及深圳等多家公司的实际注资人，专门从事帮助网络赌博资金结算犯罪活动。

不仅如此，该团伙下设桂林、长沙、东莞等分公司，并指导各公司“业务工作”。其实质与“南昌团伙”如出一辙，依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道，替网络赌博平台收取赌博资金，从中赚取手续费。

19人被抓 冻结资金3128万元

见时机已经成熟，警方决定收网。

2018年11月16日，在摸清该团伙网络架构后，民警在南昌市公安部门的大力配合下，抓获涉案嫌疑人杨某、闵某、徐某等人。

2018年11月23日，在广东省揭阳市公安部门配合下，专案组将该团伙的重要成员赵某、蒋某等8人抓获。

然而，该团伙涉案人员众多，全国各地分公司一些头目闻风而逃。

落网后的赵某交代，赵某与其团伙骨干成员大多为80后、90后年轻人，他们都是通过网络认识，通过合谋成立第三方支付平台为网络赌博平台提供资金结算服务，并安排人员为平台提供技术、人员支持。该平台由国内辐射至东南亚各国，通过跨境开设赌场。

作案过程中，他们不断利用身边亲戚、朋友的身份信息非法办理营业执照及注册电子邮箱、注册企业支付宝账号，并按照各人所占股份非法分成获利数百万元至数十万元不等。

抓获的嫌疑人

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